🏦 **В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов **Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. ⚠️ Напомним, преступная группа, возглавляемая руководителем **ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, **действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, **организовав схему незаконного получения субсидий. ** **Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке**, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса. Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию. Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование. 🚨 В результате государству причинён ущерб на сумму **свыше** **3 млрд тенге. ** В ходе следствия подозреваемыми добровольно **возмещено более 107 млн тенге. **❗️ Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства. 👨⚖️ Приговором суда организатор **Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы. ** **14 участникам группы назначено **наказание в виде** лишения свободы сроком от 6 до 10 лет. **🧑⚖️ Кроме того, **конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, **включая денежные средства в размере** 1,3 млн долларов и 700 млн** **тенге. **Приговор не вступил в законную силу. **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Қостанай қаласында мемлекеттік субсидияларды жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша үкім шығарылды** Тергеуді Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізді. ⚠️ Еске сала кетейік, **«Beef Export Group» ЖШС басшысы Пархоменко** жетекшілік еткен қылмыстық топ Ауыл шаруашылығы басқармасының лауазымды тұлғаларының қатысуымен, сондай-ақ аудандық деңгейдегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен ветеринариялық мамандармен келісу арқылы **субсидияларды заңсыз алу схемасын ұйымдастырған**. Қаскөйлер ірі қара малды сатып алу және оны қайта өңдеу туралы **құжаттарды жалған рәсімдеу арқылы **агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жүйелі түрде **субсидия алып отырған.** Түскен қаражаттар жалған жеткізілген мал үшін төленгендей көрсетіліп, ақпараттық жүйелерге енгізілгеннен кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып, кейін жалған өнім үшін төлем ретінде бақылаудағы ұйымдардың шоттарына қайта аударылған. Іске заңды түр беру мақсатында жалған бухгалтерлік құжаттар рәсімделіп, олардың негізінде субсидия алуға қайта өтінімдер беріліп отырған. 🚨 Нәтижесінде мемлекетке **3 млрд теңгеден астам** залал келтірілді. Тергеу барысында күдіктілер **107 млн теңгеден астам қаражатты ерікті түрде өтеді.** ❗️ Айта кету керек, мұндай қылмыстар **аграрлық секторды мемлекеттік қолдау жүйесіне деген сенімді әлсіретіп**, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндіктерін шектейді. 👨⚖️ Сот үкімімен ұйымдастырушы **Пархоменко А.Г. 14 жылға бас бостандығынан айырылды. ** Қылмыстық топтың **14 қатысушысына 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.** 🧑⚖️ Сонымен қатар, жалпы құны **3 млрд теңге болатын мүлік**, оның ішінде **1,3 млн АҚШ доллары** және **700 млн теңге тәркіленді.** Үкім заңды күшіне енген жоқ. **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан. **✅ Отметим, что **это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.** Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый **SMS-бластер,** имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть. В результате на телефоны абонентов **мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения**. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и **рассылать до 100 тысяч сообщений в час.** С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в местах массового скопления граждан — на рынках и вблизи торгово-развлекательных центров. ** **Сообщения рассылались якобы от компаний «Beeline» и «Halykbank» с предложением обмена накопленных бонусов. **Переход по ссылке вел на фишинговые сайты,** где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая **номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение**. Таким образом, **злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.** Благодаря своевременным оперативно-следственным действиям, группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан. 👨⚖️ В настоящее время **четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу.** Расследование продолжается. ⚠️ __В этой связи Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на непроверенных ресурсах, а также проверять поступающую информацию исключительно через официальные источники. Следует помнить, что сотрудники банков и операторов связи не запрашивают конфиденциальные данные через SMS-сообщения и сторонние ссылки.__ **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы үйлестіруімен және «TELE2» ұялы байланыс операторының киберқауіпсіздік мамандарының қатысуымен азаматтардың құпия деректері мен ақшалай қаражатын ұрлау мақсатында фишингтік хабарламаларды жаппай таратумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.** ✅ Айта кету керек, бұл — **ТМД елдері аумағында осындай схеманың жолы алғаш рет кесілген жағдай**. Қаскөйлер ұялы байланыс операторларының базалық станцияларының жұмысын имитациялайтын арнайы құрылғы — **SMS-бластерді пайдаланған. **Аталған құрылғы пайдаланушыларға жақын маңда, яғни 300 метр радиуста күшті сигнал таратып, телефондардың автоматты түрде соған қосылып, қорғанысы әлсіз желіге ауысуына себеп болған. Нәтижесінде абоненттердің телефондарына бірден **жалған SMS-хабарламалар келіп отырған**. Бұл құрылғы байланыс операторларының қорғанысын айналып өтіп, **сағатына 100 мыңға дейін хабарлама таратуға мүмкіндік берген.** Ауқымды кеңейту және жасырын әрекет ету мақсатында жабдық автокөліктерге орнатылып, қозғалыс барысында, негізінен адамдар көп шоғырланатын орындарда — базарларда және сауда-ойын-сауық орталықтарының маңында пайдаланылған. Хабарламалар «Beeline» және «Halyk Bank» компаниялары атынан жіберілгендей көрініп, жиналған бонустарды айырбастау ұсынылған. **Сілтемеге өткен жағдайда пайдаланушылар фишингтік сайттарға түсіп, **тауар таңдағаннан кейін жеке деректерін, соның ішінде **телефон нөмірін, аты-жөнін, банк картасының деректемелерін, CVV-кодын**, сондай-ақ **SMS арқылы келген растау кодын енгізуге мәжбүр болған.** Осылайша, қаскөйлер **азаматтардың құпия ақпараты мен банктік қаражатына қол жеткізген.** Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде **қылмыстық топ схеманы жүзеге асырудың бастапқы кезеңінде анықталып, ұсталды.** Бұл азаматтардың ауқымды алдануы мен елеулі қаржылық шығындарының алдын алуға мүмкіндік берді. 👨⚖️ Қазіргі уақытта **төрт күдікті ұсталып, қамауға алынды. ** Тергеу жалғасуда. ⚠️ __Осыған байланысты Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды цифрлық қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады: күмәнді сілтемелерге өтпеу, тексерілмеген ресурстарда жеке және банктік деректерді енгізбеу, сондай-ақ ақпаратты тек ресми дереккөздер арқылы тексеру қажет. Есте ұстаған жөн, банк қызметкерлері мен байланыс операторлары SMS-хабарламалар немесе бөгде сілтемелер арқылы құпия деректерді сұратпайды. __**Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём** Расследование проведено Департаментом АФМ по Актюбинской области. В 2024 году группа лиц **организовала деятельность финансовой пирамиды,** позиционируя её как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом. 🪙 При этом доход вкладчиков формировался **исключительно за счёт привлечения денежных средств новых участников.** Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в г. Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия. Размер вложений варьировался **от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки. ** С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета. 💵 В результате противоправной деятельности **в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге. ** На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника. 👨⚖️ Приговором суда **организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.** 🔨 Кроме того, судом **в доход государства конфискованы 3 автомашины. ** Приговор суда вступил в законную силу. **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/2Pu9d5grVOPF-w__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Ақтөбе қаласында «Harmony Rider Technology» (HRT) қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру фактілері бойынша үкім шығарылды** Тергеуді ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. 2024 жылы бір топ тұлға өзін шетелде электросамокаттарды сатып алып, жалға берумен айналысатын халықаралық компания ретінде таныстырып, **қаржы пирамидасының жұмысын ұйымдастырған.** 🪙 Нақтысында салымшыларға төленетін **табыс жаңа қатысушылардан тартылған қаражат есебінен қалыптасқан.** Азаматтарды тарту үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнама жүргізіліп, офлайн кездесулер мен таныстырылымдар ұйымдастырылған. Заңдылық көрінісін қалыптастыру мақсатында Ақтөбе қаласында кеңсе жалға алынып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген. Салым сомасы **350-ден 20 000 АҚШ долларына дейін болған, ал уәде етілген табыс тәулігіне 12-ден 690 АҚШ долларына дейін жеткен.** Қаражатты заңдастыру үшін олар **криптоәмияндар арқылы айналымға шығарып, кейін айырбастап, банк шоттарына аударып отырған.** 💵 Заңсыз әрекеттер нәтижесінде қаржы пирамидасына **115 салымшыдан жалпы сомасы 197 млн теңгеден астам қаражат тартылған.** Осы қаражатқа ұйымдастырушылар 3 автокөлік сатып алып, оның бірін туысының атына рәсімдеген. 👨⚖️ Сот үкімімен ұйымдастырушыларға **6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.** 🔨 Сонымен қатар, сот шешімімен **3 автокөлік мемлекет кірісіне тәркіленді.** Сот үкімі заңды күшіне енді. **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/2Pu9d5grVOPF-w __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин** Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области. ⚠️ Бухгалтер, используя свои профессиональные знания, **организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.** С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий. Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах **назначались пособия в завышенных размерах. ** При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений. В результате **ущерб государству составил 146 млн тенге.** 🧑⚖️ На полученные преступные доходы **она приобрела 3-х комнатную квартиру**, **на которую в ходе следствия наложен арест.** 👨⚖️ Приговором суда ей **назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы**. Квартира конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу. **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/cGI-3CZmehrOEA__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Ақтау қаласында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыруға байланысты алаяқтық ісі бойынша сот үкімі шықты ** Тергеуді ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті жүргізді. ⚠️ Бухгалтер өзінің кәсіби білімін пайдаланып, **жүкті әйелдерді қолдауға арналған мемлекеттік әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу схемасын ұйымдастырған. ** Қатысушыларды тарту үшін Instagram әлеуметтік желісі арқылы өзін әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу жөніндегі маман ретінде таныстырып, жәрдемақы көлемін арттыруға көмектесетінін уәде еткен. Схеманы жүзеге асыру үшін туыстары мен таныстарының атына нақты қызмет жүргізбеген бірнеше жеке кәсіпкер тіркелген. Жеке кәсіпкерлер мен тартылған тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдаланып, бухгалтер жалған жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарды, есеп айырысу тізімдемелері, еңбек шарттары және өзге де бухгалтерлік құжаттарды дайындап, заңды еңбек қатынастары бар деген жалған көрініс қалыптастырған. Осы жалған мәліметтердің негізінде уәкілетті органдар **жәрдемақыларды негізсіз жоғары мөлшерде тағайындаған. ** Кейбір кәсіпкерлер төлемдерді алғаннан кейін бұрын аударылған зейнетақы және әлеуметтік аударымдарды кері қайтаруды рәсімдеген. Нәтижесінде **мемлекетке 146 млн теңге көлемінде залал келтірілген. ** 🧑⚖️ Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа **үш бөлмелі пәтер сатып алынып, тергеу барысында оған тыйым салынды.** 👨⚖️ Сот үкімімен **оған** **5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Пәтер мемлекет кірісіне тәркіленді. ** Үкім заңды күшіне енді. **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/cGI-3CZmehrOEA __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры области и во взаимодействии с Департаментом государственных доходов пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции** По версии следствия, житель г.Семей **организовал производство алкоголя без соответствующей лицензии.** В помещениях и гаражах **осуществлялось изготовление алкогольной продукции путем смешивания спирта с водой с последующим розливом в стеклянную тару под видом известных марок.** Для придания продукции легального вида **использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.** В ходе обысков из незаконного оборота **изъято более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции** под наименованиями «Finsky Ice» и «Сибирские морозы», **свыше 8 тысяч пустых бутылок, 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, поддельные учетно-контрольные марки,** а также **оборудование для производства и упаковки.** 🔨 С санкции суда **наложен арест на частный дом,** в котором размещался цех, а также **на три автомашины**, использовавшиеся для транспортировки продукции. 👨⚖️ В отношении организатора **избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.** Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит. ❗️ __Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан, может привести к острым отравлениям, поражению внутренних органов, в том числе печени и почек, а также к летальному исходу. __ **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/8yL6aXAliCCtVw__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **ҚМА Абай облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен және Мемлекеттік кірістер департаментімен бірлесіп, заңсыз алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цехтың қызметін тоқтатты ** Тергеу амалдарына сәйкес, Семей қаласының тұрғыны **тиісті лицензиясыз алкоголь өндіруді ұйымдастырған.** Орынжайлар мен гараждарда** спиртті сумен араластыру арқылы алкоголь дайындалып, кейін танымал брендтердің атауымен шыны бөтелкелерге құйылған.** Өнімге заңды сипат беру үшін алдын ала **қолдан жасалған есепке алу-бақылау маркалары пайдаланылған.** Тінту барысында заңсыз айналымнан «Finsky Ice» және «Сибирские морозы» атауларымен **12 мыңнан астам бөтелке алкоголь, 8 мыңнан аса бос бөтелке, 10 мың литрден астам спирт құрамды сұйықтық, жалған маркалар, сондай-ақ өндіру және буып-түю жабдықтары тәркіленді.** 🔨 Соттың санкциясымен цех орналасқан** жекеменшік үйге, **сондай-ақ өнімді тасымалдауға пайдаланылған** үш автокөлікке тыйым салынды.** 👨⚖️ Ұйымдастырушыға қатысты **елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.** Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. ❗️ __Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: мұндай өнімдерді тұтыну азаматтардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіреді, улануға, ішкі ағзалардың, соның ішінде бауыр мен бүйректің зақымдануына, сондай-ақ өлімге әкелуі мүмкін.__ **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/8yL6aXAliCCtVw __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **В ЗКО пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов** Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций. ⚠️ Подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых** «дропперов»**, а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. 💲 За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере** от 200 до 350 долларов США.** Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж. Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило** своевременно ограничить операции.** После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений. Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов. 🔨Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд. 👨⚖️ Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит. ‼️ __Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах** «дропперства»**, включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.__ ❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. **Ссылка на материалы:** https://disk.yandex.kz/d/D2SydnnFFrzGUA __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **БҚО-да алаяқтық жолмен алынған қаражатты дропперлер арқылы айналымға шығару схемасы әшкереленді** ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті азаматтардың банк шоттарына заңсыз қол жеткізіп, қылмыстық қаржы операцияларын жүзеге асырған топтың әрекетін тоқтатты. ⚠️ Күдікті Вейднер Т.Е. алаяқтықпен алынған қаражатты үшінші тұлғалардың шоттары арқылы аударып, қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған схеманы әзірлеп үйлестірген. Ол осы мақсатта дропперді, өзге де тұлғаларды заңсыз әрекеттерге тартып, олардың әрқайсысына нақты міндеттер бөліп берген. 💲 Мұндай әрекеттерге қатысқаны үшін дропперлерге 200-ден 350 АҚШ долларына дейін сыйақы төлеген. Мәселен, 2025 жылғы қазанда Орал қаласындағы студенттердің бірінің атына банк шоттары ашылып, онлайн-банкингке қол жеткізу деректері схема ұйымдастырушысына берілген. Аталған шоттар арқылы интернет-алаяқтықтан түскен қаражат жүргізіліп, кейін олар айырбасталып, шетелге аударылған. Шот иесі болып жатқан әрекеттердің заңсыз екенін түсінген соң, өз еркімен құқық қорғау органдарына жүгініп, соның нәтижесінде қаржы операцияларын дер кезінде шектеуге мүмкіндік туған. Шоттар бұғатталғаннан кейін күдікті мен оның сыбайластары жәбірленушіге қысым көрсетіп, банк қосымшаларын қайта верификациялауды талап еткен. Оны пәтерде заңсыз ұстап, күш қолданамыз деп қорқытып, ұялы телефонын ломбардқа өткізуге мәжбүрлеген, ал түскен қаражатты өзара бөліскен. Сонымен қатар, күдіктілер шоттардағы шектеулерді алып тастауға әрекет жасап, жәбірленушіні банктер мен әкімшілік органдарға ертіп жүрген. 🔨 Схема ұйымдастырушысы қамауға алынды, ал оның алты сыбайласына қатысты кепіл және елден шықпау түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды. Іс сотқа жолданды. 👨⚖️ Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. ❗️__Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді:** «дропперлік»** схемаларына қатысу, оның ішінде банк реквизиттерін беру және шоттарға қолжетімділікті ұсыну – заңға қайшы әрекет болып саналады және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Азаматтарға сақтық танытып, өздерінің банктік шоттарын заңсыз қаржылық операцияларда пайдалануға жол бермеуге шақырамыз.__ ❗️ ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі. **Материалдарға сілтеме:** https://disk.yandex.kz/d/D2SydnnFFrzGUA __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Департаментом АФМ по Костанайской области окончено расследование в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ» по факту мошенничества** По материалам следствия, в период с 2022 по 2024 гг. подозреваемый организовал привлечение денежных средств физических лиц под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья» без получения разрешительных документов. С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта осуществлялась рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисные помещения в г. Костанай. ⚠️ В результате противоправных действий в строительство объекта третьей очереди ЖК «Семья» **привлечены денежные средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму более 162 млн тенге.** Полученные денежные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению, не имея намерения завершить строительство объекта в установленные сроки. Строительство третьей очереди жилого комплекса на текущий момент не завершено. 🧑⚖️ С санкции суда **на имущество подозреваемого наложен арест, включая автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатную квартиру и нежилые цокольные помещения.** 👨⚖️ В отношении него **избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.** Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит. ❗️ __АФМ предупреждает: участие в долевом строительстве без надлежащих разрешительных документов и гарантий сопряжено с высокими рисками утраты денежных средств. Рекомендуем проявлять осмотрительность, не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно удостоверяться в законности реализуемых проектов.__ **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/vAX2UAPSRxLfPQ__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті «Bolashak Construction Company KZ» ЖШС басшысына қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады** Тергеу амалдарына сай, күдікті 2022–2024 жылдар аралығында тиісті рұқсат құжаттарын алмай-ақ «Семья» тұрғын үй кешенінің үлестік құрылысына қатысу сылтауымен жеке тұлғалардың қаражатын тартуды ұйымдастырған. Азаматтармен пәтерлер мен коммерциялық нысандарды алдын ала сатып алу-сату шарттары жасалған. Жобаның заңды көрінісін қалыптастыру үшін әлеуметтік желілерде жарнама жүргізіліп, Қостанай қаласында кеңсе жалға алынған. ⚠️ Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде «Семья» тұрғын үй кешенінің үшінші кезегінің құрылысына** 28 жеке және 1 заңды тұлғадан жалпы сомасы 162 млн теңгеден астам қаражат тартылған.** Алайда күдікті бұл қаражатты нысанды белгіленген мерзімде аяқтамай, **өз қалауы бойынша жұмсаған**. Қазіргі уақытта тұрғын үй кешенінің үшінші кезегінің құрылысы аяқталмаған. 🧑⚖️ Сот санкциясымен күдіктінің мүлкіне, оның ішінде **Hyundai Santa Fe автокөлігіне, үш бөлмелі пәтеріне және жертөле коммерциялық үй-жайларына тыйым салынды.** 👨⚖️ Оған қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. __❗️____ ҚМА ескертеді: Құрылысқа қатысу үшін қажетті рұқсат қағаздары мен кепілдіктерсіз қатысу қаржылық шығындарға ұшырау қаупін арттырады. Ақшаны инвестицияламас бұрын абай болуды, тексерілмеген құрылыс компанияларына сенбеуді және жүзеге асырылып жатқан жобалардың заңдылығына міндетті түрде көз жеткізуді ұсынамыз.__ **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/vAX2UAPSRxLfPQ __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Департаментом** **АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему «Е-лицензирование» заведомо ложных сведений для последующего получения лицензий** По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании **предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. **При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало. В результате в обход действующих квалификационных норм **более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.** В ходе обысковых мероприятий **изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность.** ➡️ За предоставление подобных «услуг» организаторы **получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. ** Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению. **Ссылка на материалы: **https://disk.yandex.ru/d/tiE7n65gPWzfQQ__ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен лицензия алу мақсатында «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізумен айналысқан тұлғалар тобының заңсыз әрекетін әшкереледі** Тергеу мәліметіне сәйкес, 2021 жылдан бері қылмыстық схемаға қатысушылар Алматы қаласы «Қалалық қала құрылысы бақылау басқармасы» КММ қызметкерлерімен сөз байласу арқылы, өздеріне қарасты компаниялар арқылы **өндірістік базалардың, арнайы техниканың және білікті инженерлік-техникалық мамандардың бар екендігі туралы жалған мәліметтер ұсынған**. Алайда бұл талаптарға нақты сәйкестік болмаған. Нәтижесінде қолданыстағы біліктілік талаптарын айналып өтіп, **400-ден астам заңды тұлға сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында І санаттағы лицензияларды заңсыз алған.** Тінту шаралары барысында **заңсыз әрекеттерді дәлелдейтін құжаттар мен заттай айғақтар тәркіленді.** ➡️ Осындай «қызметтер» көрсеткені үшін ұйымдастырушылар **2 млн-нан 5 млн теңгеге дейін ақшалай сыйақы алып отырған.** Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/tiE7n65gPWzfQQ __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **В городе Туркестан состоялось масштабное экологическое мероприятие в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан»** Инициатором выступил Департамент экономических расследований по Туркестанской области. ➡️ **Акция проведена в поддержку инициативы Президента Республики Казахстан, **направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Экологическая акция развернулась на территории парка Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ парк), где участники провели комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. **В ходе мероприятия были выполнены:** 🔵посадка саженцев деревьев; 🔵санитарная очистка территории; 🔵работы по защите и очистке природных источников воды. ➡️ В акции приняли участие депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, представители общественности, волонтёры, молодежь, а также сотрудники департамента. Проведённая акция стала ещё одним шагом к формированию экологически ответственного общества и укреплению культуры бережного отношения к природе. __ __**📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Түркістан қаласында республикалық «Таза Қазақстан» акциясы аясында кең көлемді экологиялық іс-шара ұйымдастырылды **Іс-шараның бастамашысы – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті. ➡️ **Акция Қазақстан Республикасы Президентінің** экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды насихаттауға бағытталған **бастамасын қолдау мақсатында өткізілді.** Экологиялық шара Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің саябағы аумағында (ҚМА паркі) өтті. Қатысушылар абаттандыру және көгалдандыру бойынша бірқатар жұмыстар жүргізді. **Атап айтқанда:** 🔵ағаш көшеттері отырғызылды; 🔵аумаққа санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілді; 🔵табиғи су көздерін қорғау және тазарту шаралары қолға алынды. ➡️ Акцияға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары, қоғам өкілдері, еріктілер, жастар және департамент қызметкерлері қатысты. Аталған шара қоғамда экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруға және табиғатқа жанашырлықпен қарау мәдениетін нығайтуға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болды. **📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя и фейковый сайт Агентства** В распространяемых видеороликах от имени представителя Агентства **рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. ** По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и «проверок». После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка «Подробнее» ведет в чат с так называемым «народным юристом», где **имитируется переписка о возврате средств.** 🚨 Кроме того, **мошенники создают фейковые страницы АФМ,** где размещается информация о «возврате средств пострадавшим». Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос «как давно вы потеряли свои деньги?» с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку «начать процесс возврата средств». ❗️ **Обращаем внимание, **что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан. Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания. Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников. Контакты для обращения: **📞 Call-center: 1458** _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)
🏦 **Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың** **жаңа фактілері туралы ескертеді** Агенттіктің **ресми өкілінің бейнесін пайдаланған дипфейк ** видеоларында «жәбірленуші инвестордың» **жалған оқиғасы баяндалады.** Сценарий бойынша, қаражатты салғанна кейін, кірістің жоғарылап жатқаны көрсетіледі, бірақ ақшаны алу үшін комиссиялар, салықтар және «тексерістер» төлеу талап етіледі. Бірнеше аударымнан кейін де қаражатқа қол жеткізу бұғатталады. Одан бөлек, бұғатталған ақшаны банк және реттеуші органдар арқылы мүмкіндігі айтылады да, қолданушыға көмекке жүгіну ұсынылады. «Толығырақ» батырмасы «халық заңгері» деп аталатын чатқа апарады, онда **қаражатты қайтару туралы жалған хат алмасу көрсетіледі.** 🚨 Сонымен қатар, **алаяқтар Агенттік атынан жалған сайттар жасап**, онда «жәбірленушілердің ақшасын қайтару» туралы ақпарат жариялаған. Сілтемеге өту кезінде пайдаланушылардан сауалнама толтыру сұралады (мысалы, «ақшаңызды қанша уақыт бұрын жоғалттыңыз?» деген сұраққа жауап беру). Кейін жеке мәліметтер — аты-жөні, телефон нөмірі, электрондық пошта енгізіліп, «қайтару процесін бастау» батырмасын басу ұсынылады. Барлық осындай сайттар, сауалнамалар және формалар **алаяқтық схемасы екенін** ескертеміз, олар азаматтардың жеке мәліметтерін жинап, қаражатты иемденуге бағытталған. ❗️ **Ақпараттың шынайылылығын тексеру үшін ** Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласыңыз. Азаматтарды сақ болуға, ақпаратты ресми дереккөздерден тексеруге және алаяқтардың сақ болуға шақырамыз. Байланыс үшін: **📞 Call-center: 1458** **Материалдарға сілтеме: **https://disk.yandex.ru/d/IzR-KHXhLiQV5w _________________ __@afm_rk 📱 [Facebook](http://facebook.com/afm.rk) | 📱 [Instagram](https://instagram.com/afm_rk?utm_medium=copy_link) | 📱 [TikTok](https://www.tiktok.com/@afm_rk)